• 2015-05-12【臨時公告】關於控股股東部分股權質押及解除質押的公告

    2015年5月8日,中安消股份有限公司(以下簡稱“本公司”)收到控股股東深圳市中恒匯志投資有限公司(以下簡稱“中恒匯志”)的通知,中恒匯志將其持有的部分本公司股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權質押及解除股權質押登記手續,具體情況如下:

  • 2015-04-30【定期公告】2015年第一季度報告

    重要提示1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人塗國身、主管會計工作負責人吳巧民 及會計機構負責人(會計主管人員)李正..

  • 2015-04-30【臨時公告】第九屆董事會第六次會議決議公告

    中安消股份有限公司第九屆董事會第六次會議於2015年4月29日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席的董事9人,出席會議的董事9人(其中副董事長周俠,董事吳志明,董事邱忠成以通訊方式參會並表決),公司監事和高級管理人員列席會議,會議的召集和召開符合《公司法…

  • 2015-04-30【臨時公告】第九屆監事會第六次會議決議公告

    中安消股份有限公司第九屆監事會第六次會議於2015年4月29日以現場會議方式召開。本次會議應出席的監事4人,出席會議的監事4人,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

  • 2015-04-30【臨時公告】關於第一期員工持股計畫第一次持有人會議決議公告

    2015年4月29日,中安消股份有限公司(以下簡稱“公司”)在公司2樓會議室召開公司第一期員工持股計畫第一次持有人會議,會議由董事會秘書付欣先生召集和主持,出席本次會議的持有人共15人,代表員工持股計畫份額5,000萬份,占公司員工持股計畫總份額的100%。符合公司第一期員工持股計畫的相關規定。會議..

  • 2015-04-30【臨時公告】關於監事辭職及補選監事的公告

    中安消股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到監事肖敏女士提交的書面辭職報告,肖敏女士因工作變動原因辭去所擔任的監事職務。根據《公司法》和《公司章程》規定,肖敏女士的辭職不會導致公司監事會成員人數低於法定最低人數,其辭職報告自送達公司監事會之日起生效,辭職後肖敏女士不再擔任公司的其他職務。本公..